樓市報導
洛杉磯移民律師被控EB-5詐騙
2014年9月3日，美國證券交易委員會((SEC)起訴了洛杉磯的移民律師Justin Moongyu Lee, 及其妻子Rebecca Taewon Lee 和合夥人Thomas Edward Kent，他們涉嫌通過EB-5區域中心項目詐騙了外籍投資者的大額投資。 據透露，他們涉嫌的詐騙金額高達1150萬美元，有二十多位來自中國和韓國的投資者被騙。
SEC指控說，他們騙那些投資者說要在2011年11月前建成一家乙醇生產廠，投資者投資這家工廠，不但可以獲得可觀的經濟效益，還能獲得EB-5投資移民綠卡。然而，他們隱藏了該工廠在2008年中期便已經停止運作的事實，將投資者的資金挪作他用。在給投資者的講座中，他們明顯誤導欺騙投資者說，該工廠還在正常運轉。
與SEC的指控相對應的是，加州中區法院律師辦公室也對Justin Moongyu Lee提出了刑事訴訟。
在這起詐騙案被公布之前，SEC或FBI已經對幾例EB-5詐騙案提出了指控調查。2013年11月初，美國聯邦調查局(FBI)對南達科達州的一家EB-5區域中心（South Dakota Regional Center）展開調查。該區域中心成立於2008年，幾年來共吸引160位外籍投資者，這其中有很多人是來自中國大陸的投資者。他們每人投資50萬美元，期望獲得EB-5投資移民綠卡。南達科達州區域中心將這些資金投到位於該州Aberdeen地區的北方牛肉加工廠(Northern Beef Packers plant),然而該廠的效益一直並不好，在2013年4月解雇了108名員工，6月份又申請了破產。
2013年10月１日，美國移民局發布了一則消息（ “Investor Alert”），提醒潛在或現有的尋求以投資移民獲得美國綠卡的EB-5投資者註意被欺騙的風險。美國證券交易委員會 (SEC)已經對德克薩斯州的一家 EB-5區域中心的欺騙行為進行調查，該區域中心名為USA Now egional Center，由Marco Ramirez 和Bebe Ramirez 在德州的McAllen運營。 這二人在2010年向移民局申請EB-5區域中心獲批，但根據調查，他們在向移民局註冊區域中心前就開始作假吸引投資者。
在2013年2月初，SEC還曾確認並中止了發生在芝加哥的一起關於EB-5投資移民項目的騙局，並對相關責任人提出指控。該騙局由美國伊利諾伊州的Anshoo Sethi 實施，主要針對富裕的中國投資者。
這些EB-5區域中心項目接連被調查，也許令人懷疑EB-5 項目的可信度，但我們認為，這些調查是必要的，有益於那些旨在通過投資移民獲得美國綠卡的外籍投資者。近幾年來，EB-5區域中心項目成爆炸性增長，其中難免魚龍混雜，有騙子乘機騙錢。這些調查無疑是對那些旨在行騙的區域中心一個很好的警告，有利於保持項目的規範正確性。眾區域中心的管理者和投資者們也會因此而更多地熟悉相關的證券法規，有助於投資項目的透明化和法制化。
其實，區域中心投資只是EB-5投資的方式之一。外籍投資者也可以通過直接投資的方式，投資於新企業、重組的企業或困難的企業等等。在通過區域中心投資獲得EB-5移民簽證時，由於每個投資者所占的份額不大，他們一般對項目沒有管理權。反之，如果外籍投資者考慮采用直接投資方式獲得EB-5移民簽證，那麽他們就對投資項目擁有日常管理權，可以更好地對投資移民的全過程進行監控，從而不受或少受損失。我們曾經撰文討論過特許經營權和EB-5投資移民的話題，建議那些不想投資區域中心而想進行直接投資，但是卻沒有經商經驗的外籍投資者，考慮采用特許經營的途徑申請綠卡。如果您想詳細了解該途徑，可以點擊以下鏈接閱讀：
http://www.hooyou.com/cn_version/news/news-2012/news011513eb5.html
張哲瑞聯合律師事務所在幫助投資者選擇合適的投資項目，滿足其移民需要和商務實踐方面有著豐富的經驗。我所的律師們會盡責地找到信譽卓著和可行的投資項目，最大限度地滿足客戶的移民需求。請註意，我們並不會從所推薦的區域中心項目拿回扣，因此並不會出現為了私利而違心推薦的情況。如果您對EB-5投資移民感興趣，想了解更多的相關信息，請發郵件至info@hooyou.com.
9月20日五辦公室免費移民講座，歡迎垂訪
2014年9月20日星期六，張哲瑞聯合律師事務所的資深律師們將分別在本所的矽谷、紐約、休斯頓、芝加哥、奧斯汀等五個城市的辦公室舉辦免費移民講座。張哲瑞聯合律師事務所資深的律師們將對NIW, EB-1, EB-5及其他移民問題以及最新進展進行講解，並回答相關的問題。具體信息如下：
矽谷辦公室
時間: 2014年9月20日10:00am ~ 12:00pm太平洋時間, 星期六
主講人: 張哲瑞律師 (jzhang@hooyou.com)
地點：2225 E. Bayshore Road Suite 200
Palo Alto, CA 94303
我們的辦公室位於Highway101邊上，離斯坦福等校比較近。樓下提供免費停車。
如果您有意參加以上講座，請點擊以下鏈接進行免費網上註冊。張哲瑞律師在講座前後可約見 單獨面談。如果您想單獨向張哲瑞律師咨詢，請發送郵件與他確認具體時間。
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芝加哥辦公室
時間: 2014年9月20日10:00am~ 12:00pm中部時間, 星期六
主講人: 周健律師 (jzhou@hooyou.com)
地點: 121 W. Wacker Drive, Suite 1260
Chicago, IL 60601
我們的辦公室在芝加哥市中心，在 West Wacker Drive and North LaSalle Street交口處的東南角，離各路地鐵都很近 （Clark and Lake Stop）。
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紐約辦公室
時間: 2014年9月20日10:00am ~ 12:00pm 東部時間, 星期六
主講人: Bennett Wisniewski 律師(bwisniewski@hooyou.com)
地點: 14 Penn Plaza
225 West 34th Street, Suite 1400
New York, NY 10122
我們的辦公室位於紐約曼哈頓中城， 在34街上，Penn Station的附近。
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奧斯汀辦公室
時間: 2014年9月20日10:00am~ 12:00pm中部時間, 星期六
主講人: Andrew McCusker律師(andrew.mccusker@hooyou.com)
地點: 1105 West 12th Street
Austin, Texas 78703
我們的辦公室位於12街和Lamar的附近， 樓外提供免費停車。
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休斯頓辦公室
時間: 2014年9月20日10:00am~12:00pm 中部時間, 星期六
主講人: Victor Bush律師 (lbush@hooyou.com)
地點: 9999 Bellaire Blvd, Suite 920
Houston, TX 77036
我們的辦公室在8號公路和百利大道的交口處的恒豐銀行大廈九層的920房間，樓下提供免費停車。
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美國移民局行政上訴辦公室前移民官Ms.Whitaker 律師從2013年2月4日起開始在張哲瑞聯合律師事務所工作。
Ms.Whitaker律師作為資深律師和培訓主任，為我們的客戶提供最優秀的服務。在加入我所之前，Ms.Whitaker律師是美國移民局行政上訴辦公室的移民官，為移民局工作五年，處理過多種多樣的上訴案件。長達五年的移民官工作經驗使Ms.Whitaker律師對美國移民法和美國移民局的官方標準有了非常透徹的了解，並練就了獨特的洞察力，協助我們的客戶取得最好的結果。
Published on 2014-09-10 10:32:06
(文章來自) Article From: http://news.powerapple.com/huaren/2014
